Конечный Бенефициарный Владелец

16 December 2024

Компания «Могол Альфа» предлагает комплексные юридические услуги, связанные с раскрытием информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ). В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», раскрытие информации о КБВ является обязательным для большинства юридических лиц. Юристы «Могол Альфа» обеспечивают профессиональное сопровождение на всех этапах этого процесса, гарантируя соблюдение требований законодательства и защиту интересов клиента.

Кто Такой Конечный Бенефициарный Владелец?

Конечный бенефициарный собственник - это физическое лицо, которое независимо от формального владения осуществляет решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица. Критерием является возможность прямого или опосредованного влияния на компанию.

Внесение Информации о Конечных Бенефициарных Владельцах в ЕГР:

Информация о КБВ вносится в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Юристы «Могол Альфа» помогут правильно оформить и подать необходимые документы.

Когда Необходимо Подавать Информацию о Конечном Бенефициарном Владельце?

Информацию о КБВ необходимо подавать:

1. При государственной регистрации юридического лица.
2. При внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГР.
3. В случае изменений в структуре собственности, влияющих на определение КБВ.
4. Ежегодно, в течение 14 календарных дней с даты государственной регистрации, для подтверждения сведений о КБВ.

Заказать звонок

Сколько Конечных Бенефициарных Владельцев может быть?

Юридическое лицо может иметь одного или нескольких КБВ. Наличие нескольких КБВ возможно, когда несколько физических лиц совместно осуществляют решающее влияние на деятельность компании.

Возможно ли отсутствие Конечного Бенефициарного Владельца?

В исключительных случаях юридическое лицо может не иметь КБВ. Отсутствие КБВ, как правило, возможно для публичных компаний с разветвленной структурой акционерного капитала, где доля каждого акционера меньше 25%. В таком случае подается обоснование отсутствия КБВ.

Зачем Нужно Информировать о Конечном Бенефициарном Владельце?

Раскрытие информации о КБВ необходимо для:

1. Предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Повышения прозрачности деятельности юридических лиц.
3. Выполнения обязательств Украины по международным договорам.

Что Включает Информирование о Конечных Бенефициарных Владельцах?

Информирование о КБВ предусматривает:

1. Представление сведений о КБВ при регистрации юридического лица.
2. Своевременную актуализацию информации о КБВ в ЕГР при изменениях.
3. Представление данных о структуре собственности юридического лица.
4. Срок информирования об изменениях - 30 рабочих дней со дня их возникновения.

Кто может выявить несоответствие данных о Конечном Бенефициарном Владельце?

Несоответствие данных о КБВ может быть обнаружено:

1. Субъектами первичного финансового мониторинга (банками, страховыми компаниями, другими финансовыми учреждениями).
2. Государственными органами, в частности Государственной службой финансового мониторинга Украины.
3. Государственным регистратором.

Как действовать, если не подавалась Информация о Конечном Бенефициарном Владельце?

Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона о финансовом мониторинге, должны были подать информацию о КБВ в течение 6 месяцев после 19.04.2020, но не ранее 90 дней со дня прекращения военного положения. С 01.09.2024 года начнут действовать штрафные санкции за непредставление такой информации. Юристы «Могол Альфа» помогут устранить нарушения и избежать ответственности.

Кто освобожден от подачи информации о Конечном Бенефициарном Владельце?

От обязанности подавать информацию о КБВ освобождены:

1. Публичные акционерные общества.
2. Пенсионные фонды.
3. Жилищно-строительные кооперативы.
4. Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).
5. Религиозные организации.
6. Государственные и коммунальные предприятия.
7. Неприбыльные организации.
8. Юридические лица, где учредителями являются исключительно физические лица, которые являются КБВ.

Какие Данные о Конечном Бенефициарном Владельце Необходимо Предоставлять?

Необходимо предоставлять следующие данные о КБВ:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
2. Дата рождения.
3. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).
4. Гражданство (подданство).
5. Страна постоянного проживания.
6. Адрес места жительства.
7. Полное наименование и идентификационный код юридического лица, если КБВ является опосредованным владельцем.
8. Характер и степень (уровень, доля) бенефициарного владения.
9. Для подтверждения личности используются паспортные данные.

Нужно ли нотариальное заверение документа о личности Конечного Бенефициарного Владельца?

Нотариальное удостоверение документа, подтверждающего личность и гражданство КБВ, не требуется в случае подачи документов в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи.

Заказать звонок

Как определяется Конечный Бенефициарный Владелец?

Определение КБВ предусматривает анализ:

• Характера (уровня, степени, доли) прямого или опосредованного владения юридическим лицом.
• Меры (уровня, степени) влияния (контроля) на юридическое лицо.
• Осуществление решающего влияния на деятельность юридического лица.

Порядок Уведомления о Несоответствии Данных о КБВ в ЕГР:

Субъект первичного финансового мониторинга обязан уведомить держателя ЕГР о выявленных несоответствиях в течение 10 рабочих дней с момента их обнаружения. Держатель ЕГР, в свою очередь, в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных расхождениях, сообщает юридическое лицо о необходимости предоставления и/или исправления соответствующих сведений в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления.

Последствия выявления несоответствий в данных о Конечных Бенефициарах:

В случае выявления несоответствий, государственный регистратор может:

• Внести запись о недостоверности сведений о КБВ.
• Исключить информацию о КБВ из ЕГР.

Ответственность за нарушение Порядка информирования о КБВ:

За нарушение порядка информирования о КБВ предусмотрена следующая ответственность:

• Штраф на юридическое лицо до 340 тыс. грн (за непредставление или представление недостоверной информации).
• Административный штраф на руководителя юридического лица от 17 до 51 тыс. грн.

«Могол Альфа": Ваш Надежный Партнер в вопросах КБС

Компания «Могол Альфа» предлагает:

1. Консультирование: Подробные консультации юриста по вопросам определения и раскрытия информации о КБВ.
2. Подготовка документов: Юристы «Могол Альфа» помогут в подготовке полного пакета документов для подачи в ЕГР.
3. Представительство интересов: Представительство интересов клиента в отношениях с государственными органами.
4. Юридическое сопровождение: Полное юридическое сопровождение при обжаловании решений государственных органов.

Обратитесь в «Могол Альфа» уже сегодня! Опытные юристы помогут разобраться во всех нюансах законодательства о КБС и избежать возможных рисков.

Основные Направления Деятельности «Могол Альфа»:

1. Консультирование по вопросам финансового мониторинга и комплаенса.
2. Подготовка документов для внесения изменений в ЕГР.
3. Представительство интересов в государственных органах и судах.
4. Юридическое сопровождение хозяйственной деятельности.
5. Комплексная проверка контрагентов (due diligence) и анализ рисков.
6. Разработка внутренних документов по вопросам финансового мониторинга.

Обеспечьте прозрачность и соответствие законодательству вашего бизнеса - обратитесь в «Могол Альфа» уже сегодня! Не медлите - получите квалифицированную консультацию юриста!

Заказать звонок