Кінцевий Бенефіціарний Власник

16 December 2024

Компанія "Могол Альфа" пропонує комплексні юридичні послуги, пов'язані з розкриттям інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ). Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", розкриття інформації про КБВ є обов'язковим для більшості юридичних осіб. Юристи "Могол Альфа" забезпечують професійний супровід на всіх етапах цього процесу, гарантуючи дотримання вимог законодавства та захист інтересів клієнта.

Хто Такий Кінцевий Бенефіціарний Власник?

Кінцевий бенефіціарний власник - це фізична особа, яка незалежно від формального володіння здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи. Критерієм є можливість прямого або опосередкованого впливу на компанію.

Внесення Інформації про Кінцевих Бенефіціарних Власників до ЄДР:

Інформація про КБВ вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Юристи "Могол Альфа" допоможуть правильно оформити та подати необхідні документи.

Коли Необхідно Подавати Інформацію про Кінцевого Бенефіціарного Власника?

Інформацію про КБВ необхідно подавати:

1. При державній реєстрації юридичної особи.
2. При внесенні змін до відомостей про юридичну особу в ЄДР.
3. У разі змін у структурі власності, що впливають на визначення КБВ.
4. Щорічно, протягом 14 календарних днів з дати державної реєстрації, для підтвердження відомостей про КБВ.

Замовити дзвінок

Скільки Кінцевих Бенефіціарних Власників Може Бути?

Юридична особа може мати одного або декількох КБВ. Наявність декількох КБВ можлива, коли декілька фізичних осіб спільно здійснюють вирішальний вплив на діяльність компанії.

Чи Можлива Відсутність Кінцевого Бенефіціарного Власника?

У виняткових випадках юридична особа може не мати КБВ. Відсутність КБВ, як правило, можлива для публічних компаній з розгалуженою структурою акціонерного капіталу, де частка кожного акціонера менша 25%. У такому разі подається обґрунтування відсутності КБВ.

Навіщо Потрібно Інформувати про Кінцевого Бенефіціарного Власника?

Розкриття інформації про КБВ необхідне для:

1. Запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
2. Підвищення прозорості діяльності юридичних осіб.
3. Виконання зобов'язань України за міжнародними договорами.

Що Включає Інформування про Кінцевих Бенефіціарних Власників?

Інформування про КБВ передбачає:

1. Подання відомостей про КБВ під час реєстрації юридичної особи.
2. Своєчасну актуалізацію інформації про КБВ у ЄДР при змінах.
3. Подання даних про структуру власності юридичної особи.
4. Строк інформування про зміни - 30 робочих днів з дня їх виникнення.

Хто Може Виявити Невідповідність Даних про Кінцевого Бенефіціарного Власника?

Невідповідність даних про КБВ може бути виявлена:

1. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу (банками, страховими компаніями, іншими фінансовими установами).
2. Державними органами, зокрема Державною службою фінансового моніторингу України.
3. Державним реєстратором.

Як Діяти, Якщо Не Подавалася Інформація про Кінцевого Бенефіціарного Власника?

Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Закону про фінансовий моніторинг, мали подати інформацію про КБВ протягом 6 місяців після 19.04.2020, але не раніше 90 днів з дня припинення воєнного стану. З 01.09.2024 року почнуть діяти штрафні санкції за неподання такої інформації. Юристи "Могол Альфа" допоможуть усунути порушення та уникнути відповідальності.

Хто Звільнений від Подання Інформації про Кінцевого Бенефіціарного Власника?

Від обов'язку подавати інформацію про КБВ звільнені:

1. Публічні акціонерні товариства.
2. Пенсійні фонди.
3. Житлово-будівельні кооперативи.
4. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
5. Релігійні організації.
6. Державні та комунальні підприємства.
7. Неприбуткові організації.
8. Юридичні особи, де засновниками є виключно фізичні особи, які є КБВ.

Які Дані про Кінцевого Бенефіціарного Власника Необхідно Надавати?

Необхідно надавати такі дані про КБВ:

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності).
2. Дата народження.
3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).
4. Громадянство (підданство).
5. Країна постійного проживання.
6. Адреса місця проживання.
7. Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо КБВ є опосередкованим власником.
8. Характер та міра (рівень, частка) бенефіціарного володіння.
9. Для підтвердження особи використовуються паспортні дані.

Чи Потрібне Нотаріальне Посвідчення Документа про Особу Кінцевого Бенефіціарного Власника?

Нотаріальне посвідчення документа, що підтверджує особу та громадянство КБВ, не вимагається у разі подання документів в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Замовити дзвінок

Як Визначається Кінцевий Бенефіціарний Власник?

Визначення КБВ передбачає аналіз:

1. Характеру (рівня, ступеня, частки) прямого або опосередкованого володіння юридичною особою.
2. Міри (рівня, ступеня) впливу (контролю) на юридичну особу.
3. Здійснення вирішального впливу на діяльність юридичної особи.

Порядок Повідомлення про Невідповідність Даних про КБВ у ЄДР:

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний повідомити держателя ЄДР про виявлені невідповідності протягом 10 робочих днів з моменту їх виявлення. Держатель ЄДР, своєю чергою, протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення про виявлені розбіжності, повідомляє юридичну особу про необхідність надання та/або виправлення відповідних відомостей протягом 10 робочих днів з дня отримання такого повідомлення.

Наслідки Виявлення Невідповідностей у Даних про Кінцевих Бенефіціарів:

У разі виявлення невідповідностей, державний реєстратор може:

1. Внести запис про недостовірність відомостей про КБВ.
2. Виключити інформацію про КБВ з ЄДР.

Відповідальність за Порушення Порядку Інформування про КБВ:

За порушення порядку інформування про КБВ передбачена така відповідальність:

1. Штраф на юридичну особу до 340 тис. грн (за неподання або подання недостовірної інформації).
2. Адміністративний штраф на керівника юридичної особи від 17 до 51 тис. грн.

"Могол Альфа": Ваш Надійний Партнер у Питаннях КБВ

Компанія "Могол Альфа" пропонує:

1. Консультування: Детальні консультації юриста з питань визначення та розкриття інформації про КБВ.
2. Підготовка документів: Юристи "Могол Альфа" допоможуть у підготовці повного пакета документів для подання до ЄДР.
3. Представництво інтересів: Представництво інтересів клієнта у відносинах з державними органами.
4. Юридичний супровід: Повний юридичний супровід при оскарженні рішень державних органів.

Зверніться до "Могол Альфа" вже сьогодні! Досвідчені юристи допоможуть розібратися у всіх нюансах законодавства про КБВ та уникнути можливих ризиків.

Основні Напрямки Діяльності "Могол Альфа":

1. Консультування з питань фінансового моніторингу та комплаєнсу.
2. Підготовка документів для внесення змін до ЄДР.
3. Представництво інтересів у державних органах та судах.
4. Юридичний супровід господарської діяльності.
5. Комплексна перевірка контрагентів (due diligence) та аналіз ризиків.
6. Розробка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Забезпечте прозорість та відповідність законодавству вашого бізнесу – зверніться до "Могол Альфа" вже сьогодні! Не зволікайте - отримайте кваліфіковану консультацію юриста!

Замовити дзвінок